1.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

2.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

3.中国反洗钱监测分析中心成立于：

4.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）

5.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

6.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

7.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

8.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

9.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。

10.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

11.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

12.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

13.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

14.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

15.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

16.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

17.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

18.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

19.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

20.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。