1.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

2.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

3.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

4.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

5.中国反洗钱监测分析中心成立于：

6.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

7.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

8.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

9.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

10.履行反洗钱义务的主体有哪些？

11.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

12.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

13.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

14.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

15.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

16.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

17.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

18.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

19.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

20.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。