1.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

2.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

3.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

4.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

6.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

8.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

9.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

10.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

11.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

12.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

13.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

14.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

15.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

16.“了解你的客户”内容主要是（）

17.对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

18.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

19.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

20.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：