1.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

2.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

3.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

4.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

5.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。（）

6.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

7.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

8.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

10.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

12.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

13.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

14.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

15.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

16.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

17.反洗钱调查的被调查机构包括：

18.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

19.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

20.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？