1.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

2.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

3.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

4.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

5.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

6.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

7.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

8.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

9.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

10.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

11.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

12.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

13.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

14.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

15.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

16.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

17.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

18.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

19.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

20.我国反洗钱监管体制具有什么特点？