1.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

2.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

3.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

4.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

5.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

6.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

7.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

8.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

10.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

11.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？

12.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

13.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

14.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

15.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

16.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

17.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

18.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

19.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

20.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？