1.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

2.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

3.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

4.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

5.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

6.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

7.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

8.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

9.简述反洗钱非现场监管基本环节。

10.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

11.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

12.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

13.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

14.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

15.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

16.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

17.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

18.以下说法正确的是（）

19.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

20.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。