1.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

3.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

4.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

5.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

6.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

7.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

8.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

9.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

10.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

11.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

12.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

13.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

14.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

15.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

16.客户身份识别,也称:（）

17.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

18.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

19.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

20.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）