1.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

2.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

3.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

4.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

5.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

6.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

7.反洗钱内部审计包括（）环节

8.金融情报机构的英文简写为：

9.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

10.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

11.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

12.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

13.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

14.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

15.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

16.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

17.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

18.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

19.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

20.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）