1.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

3.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

4.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

5.不能作为实名证件使用的有（）。

6.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

7.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

8.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

9.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

10.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

11.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

12.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

13.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

14.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

15.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

16.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

17.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

18.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

19.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

20.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）