1.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

2.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

3.简述金融情报机构的类型。

4.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

5.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

7.简述金融情报机构独立性的含义。

8.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

9.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

10.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

11.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

12.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

13.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

14.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

15.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

16.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

17.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

18.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

19.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。

20.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。