1.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

2.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

3.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

5.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

6.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

7.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

8.金融机构应当保存的交易记录包括：

9.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

10.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

11.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

12.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

13.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

14.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

15.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

16.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

17.反洗钱调查的性质主要包括：

18.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

19.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

20.根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的（）。