1.简述反洗钱调查的救济途径。

2.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

3.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

4.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

6.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

7.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

8.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

9.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

10.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

11.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

12.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

13.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

14.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

15.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

16.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

17.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

18.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

19.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

20.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：