1.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

2.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

3.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

4.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

5.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

6.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

7.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

8.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

9.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

10.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

11.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

12.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

13.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

14.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

15.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

16.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

17.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

18.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

19.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

20.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：