1.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

2.下列有关可疑交易说法正确的是：

3.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

4.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

5.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

6.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

7.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

8.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

9.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

10.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

11.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

12.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

13.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

14.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

15.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

16.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

17.金融机构拥有哪些权利：

18.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

19.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

20.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：