1.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

2.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

3.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

4.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

5.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

7.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：

8.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

9.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

10.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

11.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

12.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

13.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

14.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

15.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

16.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

17.税务机关不得对存款采取（）。

18.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

19.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

20.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？