1.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

2.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

3.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

4.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

5.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

6.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

7.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

8.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

10.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

11.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

12.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

13.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

14.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

15.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

16.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

17.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

18.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

19.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

20.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。