1.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

2.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

4.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

5.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

6.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

7.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

8.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

9.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

10.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

11.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

12.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

13.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

14.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

15.简述大额交易报告标准。

16.《反洗钱法》的调整范围是什么？

17.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

18.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

19.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

20.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）