1.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

2.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

3.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

4.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

5.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

6.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

8.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

9.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

10.洗钱的主要方式包括:（）

11.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

12.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

13.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

14.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

15.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

16.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

17.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

18.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

19.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

20.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。