1.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

2.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

3.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

4.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

5.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

6.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

7.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

8.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

10.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

11.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

12.反洗钱调查的客体仅限于：

13.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

14.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

15.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

16.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

17.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

18.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

19.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

20.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）