1.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

2.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

3.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

4.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

5.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

6.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

7.“了解你的客户”内容主要是（）

8.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

9.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

10.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

11.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

12.简述查阅、复制的对象。

13.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

14.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

15.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

16.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

17.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

18.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

19.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

20.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）