1.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

2.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

3.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

5.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

6.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

7.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

8.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

9.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

10.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

11.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

12.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

13.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

14.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

15.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

16.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

17.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

18.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

19.概括《反洗钱法》的基本框架？

20.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：