1.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

2.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

3.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

4.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

5.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

6.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

7.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

8.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

9.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

10.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

11.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

12.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

13.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

14.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

15.简述查阅、复制的对象。

16.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

17.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

18.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

19.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

20.下列身份证件为实名证件的是:（）。