1.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

2.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

3.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

4.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

5.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

6.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

7.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

8.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

9.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

10.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

11.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

12.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

13.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

14.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

15.海关不得对单位存款采取（）。

16.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

17.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

18.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

19.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

20.简述反洗钱非现场监管基本环节。