1.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

2.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：

3.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

4.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

5.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

6.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

7.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

8.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

9.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

10.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

11.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

12.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

13.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

14.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

15.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

16.简述反洗钱监管的主要内容。

17.在反洗钱工作平台中,（）名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

18.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

19.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

20.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。