1.简述现场调查和非现场调查。

2.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

3.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

4.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

5.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

6.简述反洗钱监管的主要内容。

7.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

8.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

9.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

10.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

11.不能作为实名证件使用的有（）。

12.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

13.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

14.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

15.海关不得对单位存款采取（）。

16.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

17.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

18.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

19.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

20.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：