1.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

2.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

3.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

4.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

5.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

6.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

7.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

8.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

9.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

10.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

11.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

12.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）

13.简述成立调查组的要求。

14.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

15.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

16.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

17.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

18.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

19.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

20.人民币的国际货币符号为RMB。（）