1.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

2.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

3.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

4.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

5.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

6.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

7.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

8.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

9.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

10.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

11.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

12.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

13.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）

14.按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？（）

15.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

16.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

17.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

18.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

19.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

20.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？