1.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

2.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

3.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

4.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

5.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

6.反洗钱内部审计包括（）环节

7.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

8.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

9.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

10.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

11.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

12.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

13.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

14.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

15.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

16.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

17.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

18.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

19.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

20.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。