1.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

2.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

3.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

4.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

5.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

6.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

7.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

8.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

9.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

10.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

11.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

12.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

13.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

14.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

15.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

16.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

17.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

18.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

19.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

20.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）