1.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

2.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

3.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

4.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

5.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

6.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

7.中国反洗钱监测分析中心成立于：

8.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

9.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

10.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

11.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

12.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

13.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

14.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

15.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

16.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

17.反洗钱内部控制的核心是（）

18.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

19.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

20.现场检查程序一般包括哪五个阶段：