1.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

2.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

3.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

4.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

5.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

6.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

7.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

8.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

9.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

10.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

11.反洗钱调查的性质主要包括：

12.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

13.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

14.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

15.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

16.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

17.以下哪些说法是错误的（）。

18.反洗钱内部控制的核心是（）

19.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）

20.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。