1.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

2.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

3.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

4.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

6.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

7.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

8.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

9.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

10.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

11.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

12.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

13.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

14.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

15.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

16.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

17.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

18.离析阶段是洗钱的关键环节。

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

20.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）