1.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

3.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

4.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

5.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

6.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

7.《反洗钱法》的调整范围是什么？

8.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

9.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

10.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

11.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

12.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

13.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

14.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

15.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

16.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

17.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

18.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

19.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

20.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？