1.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

2.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

3.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

4.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

5.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

6.简述成立调查组的要求。

7.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

8.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

9.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

10.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

11.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

12.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

13.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

14.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：

15.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

16.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

17.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

18.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

19.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

20.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）