1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

2.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

3.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

4.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

5.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

6.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

7.简述大额交易报告标准。

8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

9.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

10.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

11.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

12.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

13.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

14.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

15.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

16.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

17.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

18.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

19.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

20.简述反洗钱监管的主要内容。