1.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

2.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

3.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

4.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

5.关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

6.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

7.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

8.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

9.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

10.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

11.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

12.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

13.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

14.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

15.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

16.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

17.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

18.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

19.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

20.洗钱对社会有什么危害？