1.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

2.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

3.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

4.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

5.检查组应指定检查组组长和主查人。

6.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

7.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

8.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

9.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

10.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

11.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

12.简述反洗钱调查的救济途径。

13.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

14.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

15.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

16.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

17.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

18.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

19.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

20.国际保险监督协会成立于（）年。