1.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

2.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

3.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

4.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

5.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

6.履行反洗钱义务的主体有哪些？

7.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

8.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

10.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

11.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

12.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

13.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

14.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

15.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

16.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

17.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

18.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

19.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

20.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。