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1.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）
判断题2.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：
多选题A. 配合调查的义务~||~如实提供信息的义务~||~不得拒绝的义务~||~不得阻碍的义务~||~提供必要经费的义务
3.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。
多选题A. 合法审慎原则~||~保密原则~||~封闭管理原则~||~与司法机关行政执法机关全面合作原则
4.简述解除临时冻结的两种方式。
填空题5.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）
多选题A. 客户职业年龄收入等基本信息~||~交易的可疑特征~||~客户的历史交易情况~||~关联客户基本信息和交易情况
6.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。
单选题A. 实施定期监测~||~实施不定期监测~||~实施全天候实时监测~||~实施不少于一年两次的监测
7.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
8.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
填空题9.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）
单选题A. 能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。~||~第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。~||~本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。~||~委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
10.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
多选题A. 参与制定金融机构反洗钱规章~||~制定金融机构反洗钱规章~||~对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
11.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？
单选题A. 23~||~24~||~25~||~26
12.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）
判断题13.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。
判断题14.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）
多选题A. 投保人与被保险人~||~投保人和保费缴纳人~||~投报人和法定继承人以外的指定受益人~||~其他
15.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
填空题16.简述金融情报机构独立性的含义。
填空题17.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。
判断题18.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：
多选题A. 调查准备~||~调查实施~||~临时冻结~||~调查结束~||~总结报告
19.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。
判断题20.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。
单选题A. 2011年底~||~2015年底~||~2020年底
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