1.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

2.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

3.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

4.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

5.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

6.简述大额交易报告标准。

7.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

9.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

10.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

11.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

12.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

13.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

14.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

15.在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：

16.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

17.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

18.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

19.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

20.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：