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1.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）
多选题A. 投保人与被保险人~||~投保人和保费缴纳人~||~投报人和法定继承人以外的指定受益人~||~其他
2.金融情报机构的英文简写为：
单选题A. FATF~||~EgmontGroup~||~FIU~||~CAMLMAC
3.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
单选题A. 外汇~||~人民币~||~外汇或人民币~||~以上均不对
4.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）
判断题5.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示（）。否则,金融机构有权拒绝调查。
多选题A. 合法证件~||~中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
6.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
多选题A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者~||~反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告~||~当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
7.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）
判断题8.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
填空题9.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：
多选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿~||~党内申诉
10.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
多选题A. 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
11.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？
单选题A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定~||~在包括银行证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能~||~对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核~||~反洗钱资金监测
12.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）
判断题13.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
填空题14.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：
多选题A. 反洗钱调查的基本情况~||~可疑交易活动事实描述~||~可疑账户的基本情况~||~可疑交易情况分析~||~可疑交易活动调查处理意见根据和理由
15.《反洗钱法》的适用范围是什么？
填空题16.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
填空题17.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）
判断题18.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）
多选题A. 客户职业年龄收入等基本信息~||~交易的可疑特征~||~客户的历史交易情况~||~关联客户基本信息和交易情况
19.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）
判断题20.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
填空题
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