1.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

2.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

3.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

4.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

5.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

6.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

7.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

8.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

9.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

10.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

11.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

12.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

13.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

14.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

15.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

16.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

17.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

18.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

19.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

20.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。