1.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

2.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

3.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

4.简述反洗钱非现场监管基本环节。

5.简述大额交易报告标准。

6.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

7.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

8.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

9.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

10.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

11.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

12.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

13.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

14.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

15.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

16.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

17.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

18.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

19.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

20.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。