1.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

2.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

3.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

4.当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

5.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

6.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

7.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

8.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

9.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

10.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

11.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

12.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

13.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

14.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

15.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

16.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

17.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

18.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

19.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

20.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）