1.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

2.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

3.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

4.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

5.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

7.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

8.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

9.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

10.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

11.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

12.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

13.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

14.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

15.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

16.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

17.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

18.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

19.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

20.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）