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1.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
多选题A. 调查人员不得少于二人~||~出示合法证件~||~出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~事先通知金融机构~||~出示反洗钱调查审批表
2.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
多选题A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者~||~反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告~||~当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
3.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？
多选题A. 《刑法》关于洗钱罪的规定~||~《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
4.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：
多选题A. 中国人民银行反洗钱局局长~||~中国人民银行武汉分行主管副行长~||~中国人民银行大连市中心支行行长~||~中国人民银行上海营管部主管副主任~||~中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。
多选题A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。~||~客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。~||~客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
6.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）
判断题7.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
多选题A. 及时准确~||~完整保密~||~安全准确~||~全面保密
8.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。
判断题9.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
填空题10.简述现场调查和非现场调查。
填空题11.不能作为实名证件使用的有（）。
多选题A. 学生证~||~机动车驾驶证~||~介绍信~||~法定身份证件的复印件
12.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。
填空题13.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
单选题A. 10个工作日以内，含10个工作日~||~10个工作日以内，不含10个工作日~||~5个工作日以内，含5个工作日~||~5个工作日以内，不含5个工作日
14.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）
判断题15.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
单选题A. 一次性的~||~间隔的~||~持续的~||~定期的
16.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
17.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：
单选题A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~条法司~||~办公厅
18.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
判断题19.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。
填空题20.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
判断题
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