1.离析阶段是洗钱的关键环节。

2.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

3.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

4.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

5.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

6.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

7.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

8.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

9.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

10.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

11.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

12.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

13.概括《反洗钱法》的基本框架？

14.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

15.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

16.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

17.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

18.反洗钱监管制度包括：

19.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

20.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。