1.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

2.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

3.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

4.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

5.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

6.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

7.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

8.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

9.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

10.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

11.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

12.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

13.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

14.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

15.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。

16.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？（）

17.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

18.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

19.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

20.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。