1.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

2.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

3.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

4.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

5.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

6.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

7.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

8.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

9.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

10.简述金融情报机构的类型。

11.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

12.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

13.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

14.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

15.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

16.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

17.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

18.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

19.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

20.反洗钱监管制度包括：