1.在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。（）

2.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

3.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

4.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

5.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

6.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

7.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

8.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

10.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

11.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

12.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

13.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

14.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

15.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

16.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

17.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

18.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

19.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

20.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）