1.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

2.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

3.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

4.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。

5.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

6.客户身份识别,也称:（）

7.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

8.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

9.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

10.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

11.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

12.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

13.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

14.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

15.简述反洗钱非现场监管基本环节。

16.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

17.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

18.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

19.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

20.简述反洗钱监管中适度监管理念。