1.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

2.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

3.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

4.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

5.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

6.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

7.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

8.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

10.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

11.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

12.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

13.简述设定调查审批程序的原因。

14.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

15.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

16.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

17.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

18.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

19.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

20.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）