1.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

2.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

3.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

4.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

5.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

6.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

7.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

8.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

9.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

10.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

11.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

12.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

13.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

14.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

15.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

16.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

17.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

18.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

19.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

20.简述报案的概念及适用条件。